Открытое акционерное общество «Оптово-логистический центр «БелТекс»
информирует о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОЛЦ «БелТекс» которое состоится «24»марта 2023г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Платонова,32, со следующей повесткой дня:
Повестка дня собрания:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Основные направления деятельности Общества на 2023 год (докладчик – директор ОАО «ОЛЦ «БелТекс» Платонова В.И.).
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности Директора за 2022 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества (докладчик – председатель наблюдательного совета Лапченко И.С.).
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии Поташов С.В.).
4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2022 год (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества и выплаты дивидендов за 2022 год (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2023 год и периодичности выплаты дивидендов (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – директор Общества Платонова В.И.).
8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.)
9. Об утверждении новой редакции Регламента работы с реестром акционеров ОАО «ОЛЦ «БелТекс».
10. Об утверждении новой редакции положения об аффилированных лицах ОАО «ОЛЦ «БелТекс».
Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является наблюдательный совет ОАО «ОЛЦ «БелТекс».
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч.3 ст.36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020- XII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета ОАО «ОЛЦ «БелТекс» от 17.02.2023 (протокол от 17.02.2023 № 28).
Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: г. Минск, ул. Платонова,32 с 8.45 до 16.15 с момента получения настоящего уведомления до 24.03.2023.
Регистрация акционеров годового общего собрания будет проводиться 24.03.2023 с 12.00 до 13.45 по месту проведения годового общего собрания акционеров на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт) для представителя юридического лица – также документа, подтверждающего полномочия.
Наблюдательный совет ОАО «ОЛЦ «БелТекс»
Информация о формировании реестра акционеров ОАО «Оптово-логистический центр «БелТекс»
Открытое акционерное общество «Оптово-логистический центр «БелТекс»
220005, г. Минск, ул. Платонова, 32 комната 15
Наблюдательный совет протокол от 17.02.2023 №28 принял решение о формировании реестра владельцев акций по состоянию на 28 февраля 2023 года для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров которое состоится 24 марта 2023 года.
Наблюдательный совет ОАО «Оптово-логистический центр «БелТекс»
