Уважаемые акционеры ОАО «Текстильторг»!
Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Текстильторг» (далее – ОАО «Текстильторг») будет проводится в очной форме «25» марта 2021 года в 14.00 по адресу места нахождения ОАО «Текстильторг»: г. Минск, ул. Платонова, 32 каб.15
Повестка дня собрания:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Основные направления деятельности Общества на 2021 год (докладчик – директор ОАО «Текстильторг» Фатеев С.Д.).
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2020 году. Оценка деятельности Директора за 2020 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества (докладчик – председатель наблюдательного совета Деменкова И.Р.).
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии Поташов С.В.).
4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2020 год (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества и выплаты дивидендов за 2020 год (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2021 год и периодичности выплаты дивидендов (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ( докладчик – директор Общества Фатеев С.Д.).
8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является наблюдательный совет ОАО «Текстильторг».
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч.3 ст.36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020- XII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета ОАО «Текстильторг» от 22.02.2021 (протокол от 22.02.2021 № 20).
Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: г. Минск, ул. Платонова,32 с 8.45 до 16.15 с момента получения настоящего уведомления до 25.03.2021.
Регистрация акционеров годового общего собрания будет проводиться 25.03.2021 с 12.00 до 13.45 по месту проведения годового общего собрания акционеров на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт) для представителя юридического лица – также документа, подтверждающего полномочия.
