Открытое акционерное общество «Оптово-логистический центр «БелТекс»
информирует о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОЛЦ «БелТекс» которое состоится «28»марта 2024г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Платонова,32, со следующей повесткой дня:
Повестка дня собрания:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Основные направления деятельности Общества на 2024 год (докладчик – директор ОАО «ОЛЦ «БелТекс» Платонова В.И.).
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности Директора за 2023 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества (докладчик – председатель наблюдательного совета Грабеня О.Я.).
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии Поташов С.В.).
4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2023 год (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества и выплаты дивидендов за 2023 год (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год и периодичности выплаты дивидендов (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – директор Общества Платонова В.И.).
8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.)
Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является наблюдательный совет ОАО «ОЛЦ «БелТекс».
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч.3 ст.36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020- XII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета ОАО «ОЛЦ «БелТекс» от 22.02.2024 (протокол от 22.02.2024 № 15).
Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: г. Минск, ул. Платонова,32 с 8.45 до 16.15 с момента получения настоящего уведомления до 28.03.2024.
Регистрация акционеров годового общего собрания будет проводиться 28.03.2024 с 12.00 до 13.45 по месту проведения годового общего собрания акционеров на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт) для представителя юридического лица – также документа, подтверждающего полномочия.
Наблюдательный совет ОАО «ОЛЦ «БелТекс»
