Уважаемые акционеры ОАО «Текстильторг»!

 

25 марта 2019 года

состоится отчетно-выборное общее собрание акционеров

ОАО «Текстильторг».

 

Повестка дня отчетно-выборного общего собрания акционеров

ОАО «Текстильторг»

 

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности в 2019 году (докладчик – директор ОАО Фатеев С.Д.).
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о проделанной работе за отчетный период. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год (докладчик – председатель наблюдательного совета Турова Г.В., председатель ревизионной комиссии Поташов С.В.)
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
4. О выплате дивидендов за 2018 год, об утверждении направлений распределения прибыли на 2019 год и установлении периодичности выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – директор Фатеев С.Д.).
6. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной ко­миссии (докладчик – главный бухгалтер Турова Г.В.).

 

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Платонова, д. 32,

2 этаж, 15 кабинет.

С материалами, подготовленными к собранию, можно будет ознакомиться по адресу:

г. Минск, ул. Платонова, д. 32, к.14

с «01» по «22» марта  2019г. (время работы с 8.45 до 17.30)

либо «25» марта 2019г. по месту проведения собрания

 

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «25» марта 2019г., в 15.00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность!